Lista inclui distribuidoras, fintechs, holdings, transportadoras, usinas, empresas químicas e companhias do mercado financeiro Uma investigação que apura a atuação econômica do Primeiro Comando da Capital (PCC) alcançou empresas de diferentes segmentos e colocou 268 companhias na mira da Receita Federal e das polícias. Os alvos estão ligados à...
Foto: Divulgação / Agência SPA Operação Última Parada, deflagrada pela Polícia Civil e Ministério Público de SP, apreendeu fuzis e drogas, resultando na prisão de um vereador e outras pessoas ligadas ao crime organizado e lavagem de dinheiro. O post Operação Última Parada: vereador de SP é preso e fuzis são apreendidos apareceu primeiro em Gir...
Foto: Divulgação / Agência SPA Operação Última Parada, deflagrada pela Polícia Civil e Ministério Público de SP, apreendeu fuzis e drogas, resultando na prisão de um vereador e outras pessoas ligadas ao crime organizado e lavagem de dinheiro. O post Operação Última Parada: vereador de SP é preso e fuzis são apreendidos apareceu primeiro em Gir...
Marcola e Deolane viram réus por lavagem de dinheiro do PCCA influenciadora Deolane Bezerra e o líder do PCC, Marcola, tornaram-se réus por organização criminosa e lavagem de dinheiro, após denúncia do Ministério Público de São Paulo. Outras três pessoas também foram denunciadas. O post Marcola e Deolane viram réus por lavagem de dinheiro do P...
Marcola e Deolane viram réus por lavagem de dinheiro do PCCA influenciadora Deolane Bezerra e o líder do PCC, Marcola, tornaram-se réus por organização criminosa e lavagem de dinheiro, após denúncia do Ministério Público de São Paulo. Outras três pessoas também foram denunciadas. O post Marcola e Deolane viram réus por lavagem de dinheiro do P...
Félix Mendonça Jr. é alvo de mandados de busca em investigação que apura desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro na Bahia. O deputado federal Félix Mendonça Jr. (PDT-BA) é o principal alvo da nona fase da Operação Overclean, que investiga uma organização criminosa suspeita de desvio de emendas parlamentares, corrupção ...
Operação Coffee Break identificou suposto pagamento de propinas, empresas de fachada e movimentações financeiras investigadas envolvendo Daniel Lancaster e a Life Tecnologia A Operação Coffee Break, conduzida pela Polícia Federal, revelou um suposto esquema de corrupção que teria movimentado aproximadamente R$ 111 milhões em contratos públicos...
A Polícia Civil de Goiás revelou um esquema milionário de fraudes envolvendo o corretor de grãos Vinicius Martini de Mello e sua esposa, Camila Rosa Melo. O casal é acusado de estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, com prejuízos estimados em bilhões de reais. Ambos estão foragidos, com indícios de que tenha...
Nego Di, um influenciador gaúcho de 30 anos, e sua esposa Gabriela Sousa, são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) que investiga suspeitas de lavagem de aproximadamente R$ 2 milhões por meio de rifas virtuais ilegais promovidas nas redes sociais. De acordo com o MP-RS, os investigadores apuram […]...
