Operação da PF mira Alexandre Pires A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Disco de Ouro, que investiga lavagem de dinheiro e venda ilegal de cassiterita. O cantor Alexandre Pires é um dos alvos da operação. O post Operação da PF mira Alexandre Pires e investiga lavagem de dinheiro apareceu primeiro em Giro Marília Notícias. ...
Operação contra lavagem em fraudes tributárias tem buscas em SP e interiorO Ministério Público de São Paulo deflagrou operação que cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em investigação sobre organização criminosa na Secretaria da Fazenda do Estado. O esquema envolvia negociação de créditos fiscais e atos administrativos. O post Operaçã...
Operação contra lavagem em fraudes tributárias tem buscas em SP e interiorO Ministério Público de São Paulo deflagrou operação que cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em investigação sobre organização criminosa na Secretaria da Fazenda do Estado. O esquema envolvia negociação de créditos fiscais e atos administrativos. O post Operaçã...
Lista inclui distribuidoras, fintechs, holdings, transportadoras, usinas, empresas químicas e companhias do mercado financeiro Uma investigação que apura a atuação econômica do Primeiro Comando da Capital (PCC) alcançou empresas de diferentes segmentos e colocou 268 companhias na mira da Receita Federal e das polícias. Os alvos estão ligados à...
Foto: Divulgação / Agência SPA Operação Última Parada, deflagrada pela Polícia Civil e Ministério Público de SP, apreendeu fuzis e drogas, resultando na prisão de um vereador e outras pessoas ligadas ao crime organizado e lavagem de dinheiro. O post Operação Última Parada: vereador de SP é preso e fuzis são apreendidos apareceu primeiro em Gir...
Foto: Divulgação / Agência SPA Operação Última Parada, deflagrada pela Polícia Civil e Ministério Público de SP, apreendeu fuzis e drogas, resultando na prisão de um vereador e outras pessoas ligadas ao crime organizado e lavagem de dinheiro. O post Operação Última Parada: vereador de SP é preso e fuzis são apreendidos apareceu primeiro em Gir...
Marcola e Deolane viram réus por lavagem de dinheiro do PCCA influenciadora Deolane Bezerra e o líder do PCC, Marcola, tornaram-se réus por organização criminosa e lavagem de dinheiro, após denúncia do Ministério Público de São Paulo. Outras três pessoas também foram denunciadas. O post Marcola e Deolane viram réus por lavagem de dinheiro do P...
Marcola e Deolane viram réus por lavagem de dinheiro do PCCA influenciadora Deolane Bezerra e o líder do PCC, Marcola, tornaram-se réus por organização criminosa e lavagem de dinheiro, após denúncia do Ministério Público de São Paulo. Outras três pessoas também foram denunciadas. O post Marcola e Deolane viram réus por lavagem de dinheiro do P...
Félix Mendonça Jr. é alvo de mandados de busca em investigação que apura desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro na Bahia. O deputado federal Félix Mendonça Jr. (PDT-BA) é o principal alvo da nona fase da Operação Overclean, que investiga uma organização criminosa suspeita de desvio de emendas parlamentares, corrupção ...
Operação Coffee Break identificou suposto pagamento de propinas, empresas de fachada e movimentações financeiras investigadas envolvendo Daniel Lancaster e a Life Tecnologia A Operação Coffee Break, conduzida pela Polícia Federal, revelou um suposto esquema de corrupção que teria movimentado aproximadamente R$ 111 milhões em contratos públicos...
