Lista inclui distribuidoras, fintechs, holdings, transportadoras, usinas, empresas químicas e companhias do mercado financeiro Uma investigação que apura a atuação econômica do Primeiro Comando da Capital (PCC) alcançou empresas de diferentes segmentos e colocou 268 companhias na mira da Receita Federal e das polícias. Os alvos estão ligados à...
Operação contra fraudes em combustíveis tem alvos no interior paulista - foto: DivulgaçãoAponta atuação de seis novas fintechs que operavam como bancos paralelos, movimentando mais de R$ 26 bilhões em quatro anos. O esquema inclui adulteração de combustíveis com nafta e uso de fundos para ocultação patrimonial. O post Operação contra fraudes e...
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Maioria dos estabelecimentos está em São Paulo e parte opera com bandeira branca. Autoridades apuram suposto uso do setor de combustíveis para ocultação de recursos ilícitos Um levantamento do portal g1 revelou que quinze investigados pela Operação Carbono Oculto, considerada a maior ofensiva já realizada contra o Primeiro Comando da Capital (...
